Ovadili tri osebe zaradi suma gospodarskih kaznivih dejanj in oškodovanja državnega proračuna

Kriminalisti Policijske uprave Maribor so julija na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe zaradi suma storitve gospodarskih kaznivih dejanj. Preiskava je potekala pod usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.

Po ugotovitvah kriminalistov so tri osumljene osebe kot odgovorne osebe in pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe med aprilom in decembrom 2023 omogočile oziroma izvedle neupravičene gotovinske dvige z vseh transakcijskih računov družbe v skupni višini približno 1,2 milijona evrov.

Zaradi navedenega jih sumijo storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Sum davčne zatajitve

Kazenska ovadba je bila podana tudi zoper dve izmed treh osumljenih oseb zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1.

Po ugotovitvah preiskave naj bi v času davčnega nadzora leta 2023 davčnemu organu predložili obračune za uveljavljanje odbitka DDV, v katerih so bili knjiženi ponarejeni računi različnih slovenskih družb. Na ta način naj bi v imenu slovenske družbe neupravičeno uveljavljali odbitek davka na dodano vrednost v skupni višini približno 107.000 evrov.

Državni proračun oškodovan za okoli 413.000 evrov

Davčni organ je ugotovil tudi, da so bili gotovinski dvigi v skupni višini približno 1,2 milijona evrov porabljeni za zasebne potrebe. Zato jih je obravnaval kot prikrito izplačilo dobička, od katerega bi bilo treba obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji.

Neplačane davčne obveznosti iz tega naslova znašajo približno 306.000 evrov. Skupaj z neupravičeno uveljavljenim odbitkom DDV v višini približno 107.000 evrov naj bi bil državni proračun oškodovan za približno 413.000 evrov.

O nadaljnjih postopkih bo odločalo pristojno tožilstvo.