Kriminalisti ovadili odgovorno osebo dveh družb zaradi suma gospodarske kriminalitete

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so na podlagi obvestil Finančne uprave RS in ugotovitev davčnih nadzorov obravnavali moškega, ki je bil odgovorna oseba dveh slovenskih gospodarskih družb z območja Ptuja. Septembra so zoper njega na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo zaradi suma več kaznivih dejanj.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljeni med januarjem 2023 in junijem 2024 v obračunih DDV neupravičeno prikazoval nabave blaga oziroma storitev v skupni vrednosti približno 1,5 milijona evrov. Na tej podlagi naj bi družbi neupravičeno uveljavljali odbitek vstopnega DDV v skupnem znesku okoli 273.000 evrov, s čimer naj bi bil oškodovan državni proračun.

Osumljeni naj bi za eno od družb v letu 2023 tudi ne obračunal in ne oddal obračunov akontacije dohodnine ter je ne plačal. Po navedbah kriminalistov je z računa družbe opravil za približno 770.000 evrov gotovinskih dvigov, ki naj bi pomenili prikrito izplačilo dobička družbeniku. Obračunana dohodnina v višini okoli 190.000 evrov naj ne bi bila plačana.

Sum zlorabe položaja in ponarejanja poslovnih listin

Kriminalisti mu očitajo tudi, da naj bi v poslovnih letih 2021, 2022 in 2023 z računov ene družbe neupravičeno dvignil približno 790.000 evrov in si s tem kot odgovorna oseba pridobil premoženjsko korist. V zvezi s temi dvigi naj bi ostale neplačane tudi davčne obveznosti v višini približno 190.000 evrov.

Poleg tega naj bi kot direktor družbe v poslovne knjige v letu 2023 vpisal približno 460 lažnih računov za blago, ki ga izdajatelji računov niso dobavili. Podatke naj bi nato uporabil pri sestavi lažnih obračunov DDV, da bi družba uveljavljala odbitek vstopnega DDV, do katerega po ugotovitvah kriminalistov ni bila upravičena.

Kriminalisti so kazensko ovadbo podali zaradi suma dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena Kazenskega zakonika, davčne zatajitve po drugem odstavku istega člena, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Za davčno zatajitev po prvem oziroma drugem odstavku in za zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Za ponareditev ali uničenje poslovnih listin je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Osumljeni je bil po navedbah policije že pred tem obravnavan zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.